Израиль: бывшего депутата Кнессета и активистов «Ликуда» заподозрили в мошенничестве с недвижимостью

Помимо Аппеля и Кляйнера, в понедельник были задержаны для допроса бизнесмены братья Яффе и Ицхак Даян. Все четверо были допрошены в офисах подразделения по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» вместе с уполномоченным по делам о банкротстве и экономическом восстановлении по подозрению в сокрытии прав на объекты недвижимости и контрабанде активов. По завершении нескольких часов допроса все четверо были отпущены домой.

Аппель, который находится в процедуре банкротства с 2012 года, подозревается в сокрытии прав на несколько объектов недвижимости и переводе активов, находящихся под его контролем, при том что он был обязан полностью раскрыть свои активы органам по делам о несостоятельности. Согласно сообщениям, следователи подозревают, что Аппель продавал недвижимость по значительно сниженным ценам близким к нему людям, которые затем продавали её третьим лицам по рыночным ценам или выше, переводили доходы обратно ему и получали вознаграждение.

По сообщениям, Кляйнер подозревается в содействии Аппелю. Согласно подозрениям, активы были переведены братьям Ицхаку и Яффе Даян, которые работают в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса и не сообщили о сделках налоговым органам. Полиция заявила, что подозреваемые якобы действовали систематически, чтобы скрыть свою причастность от властей и получить крупные денежные суммы.

Аппель отрицает правонарушения, по сообщениям, заявив следователям, что он ничего не продавал с момента вступления в процедуру банкротства в 2012 году. Адвокат Аппеля заявил: «Это старое дело, расследование которого проводилось около 14 лет назад. Моему клиенту трудно понять, почему правоохранительные органы решили вернуться к тем же событиям». Обвинения остаются на стадии расследования и не были доказаны в суде.